临商银行河东支行做好对公可疑账户尽职调查工作
2021-12-23 22:45
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针对近年来各类案件风险的频发,临商银行河东支行进一步规范和加强可疑账户尽职调查管理,支行成立了尽职调查小组,切实发挥尽职调查小组的尽职调查作用。支行明确尽职调查人员的工作职责,要求尽职人员定期对网点所有公户进行自查,根据银行账户名单筛选出来的可疑账户,按照名单联系法人或单位负责人,约定上门核实时间,确实发现有异常情况的,按相关制度规定及时实施账户管控措施。
(唐来芳)
作者:
综合
来源:
大财网
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